Проверка на аффилированность онлайн – Проверяем руководителей и учредителей

Проверка человека на аффилированность – вычисляем номиналов

Если проверка на аффилированность покажет, что связано связан с одним или несколькими юридическими лицами, это может означать, что он просто добросовестный бизнесмен. Может даже оказаться, что у него множество компаний, но все они нормально функционируют. Прежде всего, это касается учредителей, директор чисто физически не сможет полноценно выполнять свои обязанности во множестве разных организаций.

Другой вариант – физическое лицо замешано в схемах по отмыванию денег, ФНС давно уже борется с фирмами-однодневками, но пока что они существуют. Физическое лицо может формально иметь отношение к компании, но управляют ею совсем другие люди. Через фирму в короткие сроки проводятся большие средства, выводятся любым доступным способом, после чего она закрывается.

Вопрос происхождения этих денег остается открытым, кроме того, с них не платятся налоги, а отвечать обычно приходится номинальному директору. Некоторые этим зарабатывают, у них могут быть десятки фирм, и за регистрацию каждой из них они получают деньги. Но рано или поздно номинал столкнется с субсидиарной ответственностью, и ему придется из своих средств покрывать задолженности по налогам. Если же будет доказано, что деньги, которые провели через фирму-однодневку, получены преступным путем, возможно, номиналу придется отвечать в соответствии с УК РФ.

После проверки физического лица на аффилированность, в первую очередь, стоит проверить компании, в которых он является руководителем или учредителем, наш сервис предоставляет такую возможность. Обратите внимание на следующие моменты:

• дата создания (если у человека много фирм, которые открывались и быстро закрывались, это плохо);

• адрес (он должен совпадать с реальным местом нахождения фирмы, смена адреса без информирования ФНС может использоваться для запутывания следов);

• финансовая отчетность (если организация не сдает отчетность или сдает «нулевки», это плохой признак).

Если проверка человека на аффилированность показала, что он является директором какой-либо компании, стоит выяснить, можно ли связаться с руководителем по тому адресу, который указан в ЕГРЮЛ. Может выясниться, что в этом месте о данной организации даже не слышали. Такая схема может использоваться для уклонения от налогов.

Проверка на аффилированность – вычисляем бенефициаров

Главное, для чего нужна проверка на аффилированность, – понять, ведут ли компании, к которым он принадлежит, реальную деятельность. Если у человека множество организаций, но все они работают и исправно платят налоги, это просто успешный предприниматель.

Проверка физического лица аффилированность также позволит вам выяснить не только непосредственные связи людей с организациями. Вы сможете определить, кому, в конечном счете, идет прибыль.

Необязательно доходы от деятельности компании получают непосредственные учредители организации.

Аффилированность напоминает сеть, связывающую людей и компании. К примеру, проверка физического лица показала, что он является учредителем ООО «Ромашка» с долей в 15%. Остальные 85% принадлежат ЗАО «Незабудка», и на первый взгляд именно она – бенефициар. Но у «Незабудки» 80% доли принадлежит ООО «Облако», у той учредителем со 100% долей является Иван Иванов. Получается, что он – бенефициар нашей ООО «Ромашка».

Это простой пример, связи людей и компаний могут ветвиться очень сильно, а прибыль течь небольшими, часто не очень заметными ручейками. Проверка физического лица на аффилированность показывает результат в виде таблицы, наш сервис также предлагает возможность проверки юридических лиц, в эту функцию включена возможность увидеть связи в графическом виде. Это очень удобно для анализа связи каждого человека или компании можно раскрывать на графе, наглядно видя, как они ветвятся и переходят друг в друга.