Описание системы проверки физических лиц
Чем больше полей заполнено, тем больше источников мы сможем опросить








Проверить
Отчет

Пример отчёта

30

Источников в режиме Online

чем больше полей заполнено, тем больше источников мы сможем опросить

Как получить отчёт

документ
оплата
письмо
0 1
документ
Заполните максимальное количество известных полей и нажмите кнопку «Проверить»
0 2
оплата
Введите e-mail, на который следует отправить отчёт, и оплатите услугу
0 3
почта
Через несколько минут вы получите письмо на почту с запрашиваемым отчётом в случае успешной оплаты

Стоимость лицензии на использование
"Системы проверки физических лиц"

Минимал

10 000 ₽

рублей в год

100

проверок в год

Выбрать

Стандарт

20 000 ₽

рублей в год

300

проверок в год

Выбрать

Бизнес

40 000 ₽

рублей в год

1200

проверок в год

Выбрать

"Условия использования Системы для проверки физических лиц: Лицензиар не несет никакой ответственности за обработку персональных данных производимую Лицензиатом при использовании Системы проверки физических лиц."

тариф
people

Что вы получаете при оформлении тарифа

помощь
Консультация личного менеджера
история
Сохраняется история запросов
скачивание
Возможность скачать документ в PDF, RTF, ZIP
настройка
Ручной выбор источников для проверки с расширенными возможностями
демо
Бесплатный демо-доступ к проверке юридических лиц

Вы можете получать данные из следующих источников

Социальные сети

Показывает страницы в таких социальных сетях, как: VK, OK, а также связанные аккаунты. Показывает наличие профиля в таких социальных сетях, как: Facebook, Instagram

Поиск по телефону

Показывает наличие номера в телефонных программах: TrueCaller, NumBuster, PhoneNumber (определение имени контакта), определение в роуминге

Объявления в интернете

Показывает наличие объявлений и резюме: auto.ru, avito, HeadHunter

Мессенджеры

Показывает наличие аккаунтов мессенджеров: Skype, WhatsApp, Viber, выводит аватар

Приостановка операций по счету

Показывает приостановленные операции по счетам в разных банках

Судебные разбирательства

Показывает наличие арбитражных дел с участием физических лиц

Задолженность по налогам

Показывает текущую налоговую задолженность физического лица перед бюджетом

Сообщения о банкротстве

Показывает наличие сообщений о банкротстве, опубликованное на портале Федресурса

Проверка паспорта

Показывает действительность документа по серии и номеру

Проверка в/у

Показывает действительность водительского удостоверения, наличие ограничений в случае лишения и открытые категории для управления транспортными средствами

Проверка штрафов

Показывает наличие неуплаченных штрафов, выставленных в ГИБДД

Проверка КБМ и ОСАГО

Показывает КБМ (коэффициент бонус-малус) полисов ОСАГО

Проверка ИНН по паспорту

Показывает ИНН физического лица по его паспортным данным

Налог на профессиональный доход

Показывает регистрацию физического лица в качестве самозанятого

МВД - Федеральный розыск

Показывает наличие лица в базе данных «Розыск» МВД РФ

ФССП (Розыск)

Показывает наличие в розыске Федеральной Службой Судебных Приставов

ФСИН (Розыск)

Показывает наличие в розыске Федеральной Службой Исполнения Наказаний

Перечень террористов и экстремистов

Показывает наличие в перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Реестр залогов

Показывает наличие переданного залога движимого имущества

ЕГРИП (Выписка из ФНС)

Выписка из ЕГРИП с полным перечнем содержащихся в ней данных

Аффилированность

Показывает факт участия в бизнесе в качестве учредителя или руководителя

Договоры лизинга

Показывает наличие заключенных договоров лизинга - аренды автомобилей, оборудования, зданий, земельных участков и другого имущества

Дисквалифицированные лица

Показывает наличие физлица в Реестре дисквалифицированных лиц, который накладывает ограничение на занятие предпринимательской или иной профессиональной деятельностью

Реестр государственных контрактов

Показывает наличие у индивидуального предпринимателя заключенных государственных контрактов

Реестр недобросовестных поставщиков

Показывает наличие индивидуального предпринимателя в «Реестре недобросовестных поставщиков»

Информационные сообщения

Показывает наличие официальных сообщений о том, что человек объявляет себя банкротом или подает заявление о банкротстве в отношении компании

Исполнительные производства (ФССП)

Показывает наличие в Федеральной Службе Судебных Приставов (ФССП) исполнительных производств в отношении физического лица по взысканию его имущества и исполнению иных решений судов и уполномоченных органов

Реестр Арбитражных управляющих

Показывает наличие лицензии арбитражного управляющего, для проведения процедур банкротства организаций или граждан

Массовый директор или учредитель

Показывает является ли физическое лицо руководителем/учредителем в большом количестве компаний по данным ФНС (руководитель более чем в 5, учредитель более чем в 10)

Реестр МСП

Показывает принадлежность ИП к «Субъектам малого и среднего предпринимательства»

Кейсы

0 1
Покупка ценных вещей на торговых площадках
клиент

Клиент

Большинство из нас сталкивается с необходимостью покупки чего-либо у неизвестных нам людей, при этом покупка может быть недешевой.
цель

Цель проверки

Обезопасить себя от мошенников, узнать больше информации о покупателе, уточнить важные нюансы.
документ

Исходные данные

Вы знаете телефон, e-mail и можете уточнить ФИО человека. При оформлении сделки продавец также предоставляет вам паспортные данные.
Проверка источников:
По телефону и почте вы легко получите информацию о ранее размещенных пользователем объявлениях в интернете (HH, Авито, Юла и др.), профили в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники), аватар из мессенджеров (WhatsApp, Viber, Skype). По ФИО вы сможете отсечь людей, которые находятся в розыске. Сервис проверит паспорт на действительность, по паспортным данным можно определить ИНН человека, по номеру ИНН можно будет найти другую информацию — суды, долги и т.д.
время проверки

Время проверки

2 минуты

Результат проверки
Вы сможете увидеть, насколько часто человек продает что-либо, имеются ли у него профили в социальных сетях, пользуется ли он мессенджерами, не находится ли он в розыске, и не имеет ли этот гражданин других проблем с законом.
0 2
Проверка сотрудника при приеме на работу (будь то менеджер в офис или няня для ребенка).
люди

Клиент

Кадровые службы или персональный поиск: это может быть поиск няни ребенка, личного водителя или будущего партнера по бизнесу.
цель

Цель проверки

Получить полную информацию о человеке, чтобы сделать выводы о том, сможет ли этот человек выполнить свои обязательства.
документ

Исходные данные

При поиске кандидата вы можете запросить у него: ФИО, дату рождения, телефон, e-mail, ИНН, номер водительского удостоверения.
Проверка источников:
Проверка на нахождение в розыске, на наличие действующих исполнительных производств, на долги перед бюджетом. Поиск аффилированности к бизнесу или действующего ИП. Проверка профилей социальных сетей, мессенджеров, номера его телефона. Или напротив о человеке совершенно нет никакой информации, и ему есть что скрывать? Возможно, человек постоянный нарушитель правил дорожного движения и отказывается оплачивать штрафы ГИБДД, а может его лишили прав?
время

Время проверки

3 минуты

Результат проверки
Проверка проводится по 25+ источникам, при этом отрицательный ответ от источника — часто это положительная характеристика, это означает, что у человека нет проблем по данному направлению. Найденная информация поможет вам оценить человека и принять решение, стоит ли с ним сотрудничать.
0 3
Проверка в личных интересах
люди

Клиент

Ваш знакомый, который просит одолжить денег или вы хотите проверить человека, с которым собираетесь строить серьезные отношения.
цель

Цель проверки

Удостоверится в том, что человек не скрывает от вас что-то из своего прошлого, и не пытается ли он ввести вас в заблуждение.
документ

Исходные данные

Вы с легкостью можете узнать ФИО, дату рождения, номер мобильного телефона, E-mail.
Проверка источников:
Проверка на розыск, исполнительные производства, страницы в социальных сетях, включая недавно зарегистрированные аккаунты, наличие или отсутствие объявлений на досках типа Avito, регистрация в мессенджерах. Если у вас есть паспортные данные, сервис быстро определит ИНН человека. По ИНН сервис найдет долги перед налоговой, приостановку операций по счетам, суды. Также вам будет доступна информация о неуплате алиментов и банкротстве.
время проверки

Время проверки

5 минут

Результат проверки
Вы сможете быстро изучить профили социальных сетей гражданина, узнать о его долгах, банкротстве, судимостях, штрафам перед налоговой или ГИБДД, определить не находится ли телефон в роуминге, как он записан у других людей в записных книжках в телефонах и многое другое.
>
>