Проверить продавца или предпринимателя на мошенничество необходимо перед заключением с компанией любой сделки купли-продажи или перед приобретением у физического лица какого-либо имущества для того, чтобы не потерять деньги.
Любых незнакомых продавцов или людей, предлагающих общение, необходимо проверять на мошенничество. Справиться с этим помогут официальные ресурсы в интернете, а также специальные сервисы, которые предназначены для быстрого поиска информации по физическим лицам. Проверять на мошенничество продавцов нужно в связи с тем, что с развитием интернета в сети появилось огромное множество аферистов. Относительная анонимность привлекает множество желающих заработать на обмане других людей.
Выявить обманщиков можно еще на стадии предварительного просмотра сайта. Шансы столкнуться с мошенниками увеличиваются, если он создан совсем недавно, сайт сделан на скорую руку, на ресурсе не представлены регистрационные данные организации. Это будет полезно при проверке предпринимателей, оказывающих услуги, а также интернет-магазинов. Собрать информацию о сайте поможет поиск информации по домену с помощью поиска данных Whois, вы узнаете, когда и на кого (человека или организацию) зарегистрирован сайт.
Если вы хотите приобрести товар у частного лица на Авито или на любой другой площадке объявлений в интернете, стоит проверить этого человека на мошенничество. Веб-сервисы помогут быстро выяснить, находится ли человек в федеральном розыске, ищут ли его судебные приставы или Федеральная служба исполнения наказаний. Дополнительную информацию смогут предоставить социальные сети, сейчас любой уважающий себя продавец старается вести странички на этих ресурсах, найти их можно по номеру телефона или в разделе контактов на сайте. Также будет полезно проверить человека, общающегося с вами, по базам МВД.
Во всех социальных сетях торговля сейчас очень популярна. Это удобные площадки, предоставляющие богатые возможности для презентации товара и поиска клиентов, но проверять на мошенничество продавцов на этих ресурсах нужно особенно внимательно. Обманщиков здесь очень много, поскольку всегда можно создать страницу с недостоверными данными и зарегистрировать ее на «левую» сим-карту. Если продавец требует предоплату, нужно проверить его ФИО, id страницы, номер карты и телефон на предмет упоминаний в самой социальной сети и в интернете. Определить мошенника можно и по его группе или странице в социальной сети, перечислим подозрительные признаки:
Избежать обмана Вконтакте и в других социальных сетях можно, если потребовать для гарантии сделать и прислать свежие фото товара рядом с листом бумаги, на котором написано название магазина или контактные данные продавца.
На просторах интернета существует много сайтов и ресурсов, которые помогут в проверке человека на мошенничество. Люди выкладывают истории о случаях обмана со стороны частных лиц, продавцов и интернет-магазинов. Искать эти данные можно по номеру телефона, но стоит помнить, что номер сменить достаточно легко, поэтому также стоит попробовать поискать информацию по ФИО, адресу электронной почты, доступным регистрационным данным, так у вас будет больше шансов выявить мошенника.
Однозначно со всем пристрастием проверять на мошенничество нужно всех физических лиц и компании, которые предлагают быстрый и легкий заработок в интернете или на дому, в 99,9% случаев вы столкнетесь с обманщиками, или соотношение размера заработка и потраченных усилий будут несопоставимы. Подозрительными являются следующие факторы:
Однозначно подозрительно выглядят предложения инвестировать или вложить деньги куда-либо с неясными условиями, это может быть пирамидой или простым лохотроном. Настораживает просьба работодателя заплатить за что-то до заключения трудового договора, к примеру, купить медкнижку, рабочую форму или материалы для производства, сделать фотосессию для актерского или модельного портфолио.
Если проверить человека по телефону через интернет, можно найти его мессенджеры, объявления на Avito, социальные сети, информацию об операторе сотовой связи.
Проверять риелтора перед заключением с ним договора необходимо, чтобы избежать обмана, и вам не пришлось переплатить.
Найдите решения о приостановках операций по счетам. Блокировка счетов ФНС происходит из-за подозрительных операций или из-за подозрений в незаконной деятельности.